中科合臣:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海中科合臣股份有限公司于2008年4月27日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于募集资金年度使用情况的报告。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过公司2008年第一季度报告。

    五、通过关于临时使用募集资金补充流动资金的请示。

    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构的议案。

    七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    八、同意公司与自然人夏剑锋于2008年4月25日签署的《股权转让协议》，公司将持有的德兴市中科精细化学有限公司(下称：中科精化)51%股权(公司的初始投资资金为人民币1224万元)转让给中科精化另一股东夏剑锋，以中科精化截止2007年12月31日经审计的净资产15324941.09元作为基础，确定标的股权的转让价格为人民币1300万元。本次交易实施完成后，公司将不再持有中科精化股权。

    九、同意公司为控股子公司上海爱默金山药业有限公司在招商银行上海分行延西支行申请综合授信总额人民币2000万元及其相关费用提供连带责任担保。

    董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。