大秦铁路:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大秦铁路股份有限公司于2008年4月27日召开一届二十一次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本12976757127股为基数，每股派人民币0.30元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2008年第一季度报告。

    四、通过关于修改《公司章程》的议案。

    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    六、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。