银化3:第六届董事会第五次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知

    经与会董事的认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2007 年年度报告》；

    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    四川君和会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年。

    四、审议通过了《关于公司主要经营性资产实行租赁经营的议案》。

    五、审议通过了《关于调整公司高管人员薪酬的议案》；

    六、审议通过了《总经理工作报告》；

    七、审议通过了《2008 年第一季度报告》；

    八、审议通过了《关于召开2007 年年度股东大会的议案》。

    （一）会议时间、地点

    1、时间：2008 年5 月29 日上午10：00。

    2、地点：公司办公楼三楼会议室（四川省资中县银山镇）。