嘉应制药:董事会通过公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

    嘉应制药第一届董事会第十三次会议于2008年4月25日举行，会议通过了以下议案：

    1、《关于广东嘉应制药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    同意公司将募集资金570.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本议案需提交股东大会审议

    2、《关于董事会换届选举的议案》，提名陈泳洪先生、黄利兵先生、黄智勇先生、黄俊民先生、周书英女士和黄雅敏先生为公司第二届董事会董事，提名卢少斌先生、方钦雄先生、肖建军先生为公司第二届董事会独立董事。本议案需提交股东大会审议。

    3、《关于召开2007年年度股东大会的议案》。同意于2008年5月27日在公司会议室召开2007年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。