宏达股份:公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告

    四川宏达股份有限公司于2008年4月29日以通讯方式召开四届二十五次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。

    三、通过关于变更公司经营范围的议案。

    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

    五、通过公司第五届董、监事会董、监事候选人提名的议案。

    六、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构的议案。

    公司于2008年4月29日接到控股股东什邡宏达发展有限公司提交的关于提请公司2007年年度股东大会增加上述第二项至第六项临时提案的函，董事会同意将上述相关议案作为新增提案提交将于2008年5月19日召开的公司2007年度股东大会审议。