东盛科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    东盛科技股份有限公司于2008年4月26日召开三届三十二次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于审计意见所涉事项的专项说明。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初财务报表相关项目进行调整的议案。

    四、通过公司2007年度报告及其摘要。

    五、通过公司2008年第一季度报告。

    六、通过修改公司章程第107条的议案。

    七、通过王凤洲辞去公司第三届董事会独立董事的议案。

    八、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2008年6月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。