东盛科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2006年10月26日以传真加电话方式发出通知,于10月30日下午13时在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事2名,监事李红军因工作原因未能出席本次会议,会议由监事隆万程主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经大会认真审议,全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》。

    监事会经过审慎审核,认为：

    1、公司2006年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《关于公司对外担保以及股东占用公司资金解决方案的议案》。

    三、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

    特此公告。

    东盛科技股份有限公司监事会

    二○○六年十月三十日