凯马B股:公布董监事会决议公告

    华源凯马股份有限公司于近日召开三届二十二次、二十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过2008年第一季度报告。

    四、通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    五、公司决定为控股子公司南昌凯马有限公司、南昌凯马柴油机有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、上海凯宁进出口有限公司分别提供累计人民币6000万元、6000万元、2000万元、1亿元(或等额外币)额度的担保合同。上述担保期限均为壹年。

    六、通过授权公司董事长决定并签署对外借款合同等法律文本的议案。

    七、通过对前期披露的2007年初资产负债表相关项目做出调整的议案。

    八、通过关于授权经营层根据审计报告类型变化相应调整2007年度报告等材料的议案。

    九、通过董事会对2007年报非标审计意见说明的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议。