四维控股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2008年4月28日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于对2007年度会计政策变更的议案。

    三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2008年第一季度报告。

    六、通过关于非标准审计报告涉及事项的专项说明议案。

    七、同意公司出资成立全资子公司“重庆四维销售有限公司”(暂定名)，拟注册1000万元人民币。

    八、同意公司于2008年4月22日与全资子公司重庆四维卫浴有限公司(下称：四维卫浴)签订的《资产租赁协议》，公司将拥有的重庆市江津区油溪镇陶瓷卫浴生产基地(不含浴缸部、纸品部)的有关土地(210170.06平方米)、厂房(帐面净资产74320070.53元人民币)、生产设备及有关辅助设备(帐面净资产61215714.32元人民币)租赁给四维卫浴。土地及厂房的租赁费用以公司每年向房管部门缴纳的土地使用税、房产税为限额，设备租赁费用以公司财务部门按国家有关规定对该租赁设备正常计提的折旧为依据进行计算。租赁期限为10年(即从2008年6月1日起至2018年5月31日止)。

    九、通过关于购买土地使用权的议案：公司与深圳市旭莱科技开发有限公司(下称：旭莱科技)于2007年11月26日签订了土地使用权转让协议，旭莱科技将其拥有的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的25510.00平方米的土地使用权转让给公司，转让价款总计人民币6000万元。本协议签订后，由相关中介机构对上述土地进行评估，若评估价格低于人民币6000万元，则将转让价调整与评估价一致；若评估价高于人民币6000万元，则上述土地仍按人民币6000万元进行转让。

    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。