厦华电子:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门华侨电子股份有限公司于2008年4月28日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过董事会对2006年度报告强调事项的说明。

    二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过董事会对2007年度《审计报告》强调事项的意见。

    五、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    六、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司专业审计机构的议案。

    七、通过预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额的议案。

    八、通过变更董、监事会部分成员的议案。

    九、通过变更公司部分高管人员的议案：其中，同意林旦旦辞去公司董事会秘书职务，并聘任高松丽为公司董事会秘书。

    十、通过公司股票交易实行特别处理的议案。

    十一、通过公司2008年第一季度报告。

    十二、通过关于转让公司湖里火炬高新区厂房的议案：公司拟以不低于人民币17200万元出售公司所有的位于厦门市火炬高新区新丰路176、178、180号地产及北侧的土地、简易厂房，本次转让的厂房评估价值为171831704.00元。上述转让的相关协议尚未签署。

    董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。