现代农装:第三届董事会第三次会议决议暨召开07年年度股东大会的通知

    一、审议通过了《公司2007 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2007 年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《公司2007 年年度报告》，并提请股东大会审议。

    四、审议通过了《公司2007 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

    五、审议通过了《公司2008 年度财务预算方案(草案)》，并提请股东大会审议。

    六、审议通过了《公司2007 年度利润分配方案(预案)》，并提请股东大会审议。

    七、审议通过了《公司2008 年度综合授信方案的议案》。

    八、审议通过了《公司章程（修改草案）》，并提请股东大会审议。

    九、审议通过了《召开现代农装科技股份有限公司2007 年年度股东大会的议案》。

    1、会议时间： 2008 年5 月20 日上午9:30

    2、会议地点：北京市德胜门外北沙滩一号行政楼二层公司第一会议室

    3、会议召集人：公司董事会