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现代农装:第三届董事会第三次会议决议暨召开07年年度股东大会的通知

    一、审议通过了《公司2007 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2007 年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《公司2007 年年度报告》,并提请股东大会审议。

    四、审议通过了《公司2007 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议。

    五、审议通过了《公司2008 年度财务预算方案(草案)》,并提请股东大会审议。

    六、审议通过了《公司2007 年度利润分配方案(预案)》,并提请股东大会审议。

    七、审议通过了《公司2008 年度综合授信方案的议案》。

    八、审议通过了《公司章程(修改草案)》,并提请股东大会审议。

    九、审议通过了《召开现代农装科技股份有限公司2007 年年度股东大会的议案》。

    1、会议时间: 2008 年5 月20 日上午9:30

    2、会议地点:北京市德胜门外北沙滩一号行政楼二层公司第一会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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