金豪制药:第一届董事会第三次会议决议暨召开07年年度股东大会的的通知

    经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《2007 年年度董事会工作报告》，并提交2007 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2007 年年度报告》，并提交2007 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》，并提交2007 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2007 年度利润分配预案》，并提交2007 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2008 年年度预算报告》，并提交2007 年度股东大

    会审议。

    六、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，并提交2007 年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于召开2007 年年度股东大会的议案》。

    1、会议时间：2008 年05 月22 日上午9 点

    2、会议地点：北京经济技术开发区运成街7 号1 号楼公司二层会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议方式：现场召开