银鸽投资:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年5月7日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司终止2008年3月17日申报的《关于2008年非公开发行人民币普通股(A股)的申请》的议案。

    二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，数量上限10830万股(含10830万股)，下限6200万股(含6200万股)；发行底价为9.21元/股，认购价格以竞价方式确定；发行对象为包括漯河市发展投资有限责任公司(下称：漯河发展)、永城煤电控股集团上海有限公司(下称：永城煤电)在内的不超过10名特定对象，全部以现金认购，其中：漯河发展及永城煤电承诺认购公司本次非公开发行股票的金额分别为人民币43000万元、14360万元。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。

    五、通过公司分别与漯河发展、永城煤电签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议的议案。

    六、通过关于聘任公司高管的议案：其中，聘任程志伟为公司总经理。

    董事会决定于2008年5月28日14:30召开2007年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30和13:00至15:00，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。