*ST江泉:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东江泉实业股份有限公司于2008年5月22日召开五届二十三次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司董事候选人的议案。

    二、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计师的议案。

    三、通过关于补充审议2007年部分重大关联交易的议案，其中：采购商品、接受劳务合计436281602.56元，销售商品、提供劳务合计512448964.89元。总计为948730567.45元。实际发生额比2007年初预计金额超出362850567.45元。

    四、通过关于公司2008年度日常关联交易预计修正的议案：公司向关联方购买商品、接受关联方提供劳务的预计交易总金额修正为人民币35600.00万元；向关联方销售商品、提供劳务的预计交易总金额修正为人民币44500万元。

    董事会决定于2008年6月14日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及2007年度利润分配预案等事项。