银座股份:公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

    银座集团股份有限公司于2008年5月26日以通讯方式召开第八届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案。

    二、通过关于更换公司董事的议案。

    三、同意姜升显因工作变动不再担任公司总经理职务，聘任王志盛为公司新任总经理。

    四、同意公司为控股90%的子公司泰安银座商城有限公司拟向中国农业银行泰安市分行申请1000万元的流动资金贷款(期限为一年)提供担保，担保期限为一年。

    截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为10400万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保。

    董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。