上海辅仁:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年5月26日以通讯方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司收购刘秀云所持公司子公司河南辅仁堂制药有限公司(下称：辅仁堂)5%股权。

    二、通过关于与河南省农业综合开发公司(下称：农开公司)合作新建中药材项目及辅仁堂增资的议案：经评审，辅仁堂被确定为国家投资参股经营项目单位，实施河南省2008年年转化220万公斤中药材及产业化生产新建项目(简称：新建项目)，新建项目投资总额9416万元，建设周期一年。

    公司于2008年4月1日与农开公司签署了《合作实施国家农业综合开发投资参股经营项目意向书》，国家开发办和河南省财政厅委托农开公司以其名义出资3750万元、公司以在辅仁堂的未分配利润中一部分即5666万元对辅仁堂增资，新增资本用于新建项目的建设。增资完成后，公司及农开公司分别持有辅仁堂86.32%及13.68%的股权。

    董事会决定于2008年6月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。