中捷股份:董事会选举李瑞元为董事长，聘任徐仁舜为总经理

    中捷股份第三届董事会第九次临时会议于2008年5月28日召开，通过如下议案：

    一、《关于蔡开坚辞去董事长职务的议案》；

    二、选举李瑞元为公司董事长，李瑞元先生原副董事长职务自动解除，选举徐仁舜为公司副董事长；

    三、《关于李瑞元辞去总经理职务的议案》；

    四、《关于聘任徐仁舜为公司总经理的议案》；

    五、《关于唐为斌辞去公司财务总监职务的议案》；

    六、《关于聘任李满义为公司财务总监的议案》；

    七、《关于提名高峰为第三届董事会董事候选人的议案》；

    八、《关于提名谢忠荣为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

    九、《资金管理办法》；

    十、修订《公司章程》；

    十一、《公司高层人员股份变动管理办法》；

    十二、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008年5月28日至2008年11月28日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。