广电电子:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海广电电子股份有限公司于2008年5月30日召开六届三十一次董事会及六届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司继续为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币叁亿元提供担保的预案，担保期限为壹年，上海广电(集团)有限公司为公司此次担保行为提供担保。

    二、通过修改公司章程部分条款的预案。

    三、通过公司董、监事会换届及提名公司第七届董、监事会董、监事和独立董事候选人的预案。

    董事会决定于2008年6月23日13:00召开公司2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738602”(A股)、“938901”(B股)；投票简称均为“广电投票”。