方正科技:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    方正科技集团股份有限公司于2008年6月5日召开第八届董事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司董事、高管变更的议案：其中，同意祁东风辞去公司董事及总裁职务，由公司董事长方中华代理履行公司总裁职权。

    二、同意公司为全资控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币9000万元的综合授信额度承担连带保证责任。

    董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。