1、审议修改公司章程（包括废止《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）的议案（公司章程修订稿全文见东方锅炉（集团）股份有限公司网站ｗｗｗ.ｄｂｃ.ｃｏｍ.ｃｎ）；
2、选举公司董事、监事（新任董事、监事侯选人简历见附件1）；
3、授权董事会办理本公司终止上市后有关工商变更登记事宜。
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