营口港:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    营口港务股份有限公司于2008年6月4日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司与营口港务集团有限公司(下称：港务集团)关联交易的议案。

    二、同意公司将收购的52#集装箱泊位继续租赁给合营公司营口集装箱码头有限公司使用。泊位租金采取“以箱量的增长为依据、分阶段提高租金”方式进行调整。根据租赁资产范围的不同，52#泊位基础租金占总租金比例为55.6%，即2000万元；年箱量每增加10万标箱，租金增加500万元。

    三、同意公司将收购的53#集装箱泊位继续租赁给营口新世纪集装箱码头有限公司(下称：新世纪码头)经营，同时港务集团也继续将其所属54#集装箱泊位租赁给新世纪码头经营，这两个泊位租金按照“在确定基础租金的情况下，以箱量增长为依据提高租金”的方式进行。基础租金额为3600万元/年(年计费集装箱箱量在45万标箱之内)；计费箱量超过45万标箱后，增加的计费集装箱量按90元/标箱支付租金。上述两个泊位租金各占租金总额的50%。

    四、通过变更公司注册资本及修改章程有关条款的议案。

    五、通过公司与港务集团、鞍山钢铁集团公司三方合作的议案。

    董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。