*ST昌河:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    江西昌河汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开2008年度第四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司在2008年继续为全资控股子公司合肥昌河汽车有限责任公司(下称：合肥昌河)向合肥中信银行申请总金额不超过8000万元的银行授信(具体金额以银行批复为准)提供等额担保的议案，担保期限自贷款之日起一年。

    二、通过公司为控股41%的子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌河铃木)提供担保的议案：昌河铃木将在原融资4000万元基础上，再向中国银行申请1000万元贸易融资，总计金额不超过5000万元的贸易融资(具体金额以银行批复为准)，公司拟在2008年继续为此笔贸易融资提供等额担保，担保期限自贸易融资之日起一年。

    截止到目前，公司除了为合肥昌河、昌河铃木分别提供了8000万元、4000万元的担保外，没有其他担保事项。

    三、通过公司拟在2008年继续与招商银行开展经销商三方授信融资业务，对公司的经销商提供总额不超过2亿元授信担保的议案。

    董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。