安泰集团:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    山西安泰集团股份有限公司于2008年6月10日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于继续使用不超过2亿元的闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。

    二、通过将公司注册资本由“人民币47100万元”增加至“人民币84780万元”，并对公司章程进行相应修改的议案。

    三、通过关于董事会授权董事长对外投资审批权限的议案。

    四、同意公司投资7800万元建设铁路专用线改造工程项目。

    董事会决定于2008年6月27日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(https://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年6月26日15:00至6月27日15:00，审议以上有关及其它事项。