本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二○○六年第四次会议于二○○六年七月二十八日以通讯方式召开，会议通知于二○○六年七月十七日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。

本次应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

    经通讯表决，经全体董事审议讨论，以九票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：

    1、审议通过《山西安泰集团股份有限公司二○○六年中期报告》；

    2、审议通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；

    3、审议通过《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用帐户的议案》；按照公司2005年度股东大会决议，公司拟非公开发行股票，董事会将对公司2006年非公开发行股票募集资金设立专用帐户，专户专储，专款专用，并授权公司总经理组织办理有关事宜。

    4、审议通过公司1-9月份净利润实现预计情况：

    由于一季度焦炭、生铁市场持续疲软、价格低迷，导致公司一季度业绩出现亏损，预计2006年1-9月累计净利润与去年同期相比下降50%以上。

    特此公告