联美控股：联美控股股份有限公司独立董事关于提名董事、独立董事及董事会秘书的意见

    根据《公司章程》的有关规定，本人作为联美控股股份有限公司的独立董事，对提名公司第四届董事会成员的事宜进行审议，发表如下独立意见：

    一、根据公司董事会的提名，提名朱昌一先生、徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生为公司第四届董事会的董事候选人，经本人对上述候选人的情况进行了解，认为他们符合中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关任职规定，提名程序合法，本人同意上述候选人担任公司董事。

    二、根据公司董事会提名，提名刘永泽先生、康锦江先生、高闯先生为公司第四届董事会的独立董事候选人，经本人对候选人的情况进行了解，认为他们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具有履行独立董事职责所必需的工作能力，拥有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规，认为上述独立董事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，提名程序合法，本人同意上述候选人担任公司独立董事。

    三、根据公司董事会的提名，提名刘思生先生为公司董事会秘书，经本人对上述候选人的情况进行了解，认为刘思生符合中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关任职规定，提名程序合法，本人同意上述候选人担任公司董事会秘书。

    独立董事：刘永泽、梁杰、邓边疆

    2008年6月