本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    康佳集团股份有限公司第五届董事局第十二次会议，于2005年11月9日(星期三)上午，在深圳华侨城康佳集团股份有限公司召开。

本次会议通知于2005年10月26日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事局主席兼总裁侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，以9票同意，0票弃权，0票反对，聘任肖庆先生为康佳集团股份有限公司董事局秘书。

    独立董事萧灼基先生、叶梧先生和马黎光女士认为，上述高级管理人员的聘任，提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定；上述高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

    特此公告。

    附：肖庆先生简介

    肖庆，男，1969年出生，汉族，大学本科，经济学学士、经济师。曾任四川雅安地区城市信用社中心社总经理、托普集团高级副总裁；2004年进入康佳集团工作，历任总裁办公室总裁业务助理、战略发展部副总监；2005年8月至今任康佳集团投资发展部总监；2005年11月至今任康佳集团董事局秘书。