上海家化:公布董事会决议公告

    上海家化联合股份有限公司于2008年6月23日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司控股子公司江阴天江药业有限公司(目前注册资本3700万元，公司出资2254万元，出资比例为60.92%，下称：天江药业)增资的议案：由广东一方制药有限公司(下称：一方制药)的三家股东-广东科达机电股份有限公司、广东省中医研究所、谭登平分别以各自持有的一方制药55.26%、32.46%、12.28%的股权按1:1比例作价人民币5526万、3246万及1228万增资天江药业。

完成增资后，上述三家股东成为天江药业的新股东，天江药业注册资本变更为7400万元，公司出资比例调整为30.46%。

    二、通过关于公司限制性股票激励计划预留股份授出价格和数量调整的议案：经实施了2007年度利润分配方案，本次预留部分的股票授出价格调整为每股7.33元，授出数量调整为36万股。

    

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