同方股份:公布股东大会决议公告

    同方股份有限公司于2008年6月23日召开2007年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

    一、通过2007年年度报告及摘要。

    二、未通过2007年度利润分配和资本公积转增股本方案的董事会预案。

    三、通过清华控股有限公司建议的2007年度利润分配和资本公积转增股本方案：以2008年5月30日总股本为基数，每10股派0.8元；同时用资本公积金每10股转增3股。

    四、续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年审计机构。

    五、通过关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案。

    六、通过关于向银行申请2008年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案。