中国金融业反洗钱监管受到肯定FATF9月将派专家来华考察

　　本报北京6月24日讯 记者宋焱报道 2008年6月18日至20日，金融行动特别工作组（FATF）第19届全会第三次全体会议在英国伦敦召开，各成员、观察员以及有关地区性组织400余名代表参加了此次会议，英国财政大臣达林专门到会致辞。

　　会议对观察员政策、FATF评估标准和程序、年度报告、财务预决算等问题进行了讨论；审议了中国、希腊、美国、丹麦、西班牙和挪威的后续工作报告，讨论通过了俄罗斯、中国香港以及海湾国家合作组织（GCC）成员卡塔尔和阿联酋的互评估报告；重申了FATF2月份全会针对乌兹别克斯坦、伊朗、巴基斯坦、土库曼斯坦、圣多美岛和普林西比岛以及北塞浦路斯等国家和地区反洗钱反恐融资体系存在风险所发表声明的关注；讨论通过了《防止大规模杀伤性武器扩散融资》、《商业网站和互联网支付体系的洗钱/恐怖融资风险》、《洗钱/恐怖融资风险分析战略》等三份类型趋势研究报告和《防止以贸易为背景的洗钱活动的最佳实践》，以及会计师、贵重金属和宝石、房地产经纪、信托和公司服务提供商等特定非金融行业的《以风险为基础的反洗钱指引》，决定继续在执行联合国安理会制裁决议、制定以风险为基础的反洗钱指引、引荐业务的风险防范等领域与私人部门开展合作和对话。全体会议前，FATF下设的国际合作组、类型趋势工作组、洗钱与恐怖融资工作组、评估与执行工作组还分别召开各自的工作组会议，对提交全体会议表决通过的文件进行了讨论和修改。

　　中国人民银行和外交部代表中国政府参加了全体会议和各工作组会议，并就《中国改进反洗钱/反恐融资体系行动计划》的落实情况向全体会议进行了第三次报告。各成员对中国在金融业反洗钱监管等领域取得的显著进展表示肯定，但在给予充分理解的同时，认为中国在完善洗钱和恐怖融资犯罪立法方面仍有许多工作要做。全体会议决定，将于今年9月委派专家组和高级别代表团来华，就反洗钱立法和金融业反洗钱监管等领域进行实地考察。