南方航空:公布股东大会决议公告

    中国南方航空股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会及2008年第一次A股、H股类别股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度经审核合并财务报表。

    二、同意公司根据有关规定对2007年初财务报表相关项目进行调整。

    三、通过公司2007年度利润分配方案。

    四、续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司2008年国际及境内审计师。

    五、同意董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任担保事宜。

    六、选举张薇为公司第五届监事会监事。

    七、同意公司拟分两次向全国银行间债券市场机构投资者发行40亿元短期融资券(期限在一年以内)。

    八、通过公司资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股数4374178000股为基数，每10股转增5股。该方案尚需商务部批准。

    九、授权董事会在获得商务部关于公司资本公积金转增股本的批准后，对公司章程进行文字修改。

    十、同意公司控股子公司厦航向美国波音公司购买20架波音737系列飞机。

    十一、同意公司拟分期向全国银行间债券市场机构投资者发行不超过15亿元三年期中期票据。