兹通告经中国南方航空股份有限公司(「本公司」)董事会会议决定,于2006年6月15日(星期四)上午九时在中国广东省广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部召开本公司2005年度股东周年大会,有关股东大会详情如下：

    一、会议时间：2006年6月15日(星期四)上午九时。

    二、会议地点：中国广东省广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部

    三、会议议题：

    (一)本公司2005年度董事会报告；

    (二)本公司2005年度监事会报告；

    (三)本公司2005年度经审核合并财务报表；

    (四)本公司2005年度利润分配预案；

    (五)续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2006年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2006年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金；

    (六)选举谭万庚先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金；

    (七)选举陈振友先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金；

    (八)审议周永前先生因退休,辞任本公司董事。

    四、会议出席人员：

    1. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。截至2006年5月12日(星期五)下午交易结束后,名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人,应填妥本公司之出席确认回执并于2006年5月25日前(含当日)送回本公司,详情请参阅回执。

    2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

    五、会议登记办法：

    1. 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票账户原件,法人股代表携带单位介绍信、股票账户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记(FAX:020-86659040)。

    2. 登记时间：2006年5月15日--2006年5月25日。

    3. 登记地址：广州机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。

    中国南方航空股份有限公司董事会

    2006年4月27日

    附注：

    (a).凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人(不论其是否股东)代其出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后,股东(或其代理人)仍可出席股东大会并于会上投票。(授权委托书附后)

    (b).股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。 如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处,方为有效。

    (c).股东周年大会将历时半天,股东往返及食宿费自理。

    (d).秘书处：中国广州市机场路278号

    中国南方航空股份有限公司

    董事会秘书办公室。

    邮政编号：510405

    电 话：(8620) 86124737

    传 真：(8620) 86659040

    联系人：吴冬华、毛力行

    董事候选人简历

    谭万庚先生,本公司董事候选人,本公司党委书记、副总经理。谭先生毕业于中山大学经济地理系区域经济专业,研究生学历,经济学硕士,工程师。谭先生自1990年至1996年历任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政部主任,1996年至2000年任中国民用航空总局人事劳动司(人事教育司)副司长,2000年12月至2006年1月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记,2006年1月起任本公司党委书记、副总经理。

    陈振友先生,本公司董事候选人,本公司工会主席。陈先生毕业于华南师范大学英语专业,获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位,经济师。陈先生自1984年至1991年任中国航空公司驻香港办事处商务员,1991年至2001年历任民航广州管理局国际处副处长、中国南方航空公司国际业务处副处长、中国南方航空股份有限公司国际部总经理等职,2001年至2005年历任南方航空(集团)公司办公室主任、中国南方航空集团公司规划投资部部长等职,2005年2月至今,任中国南方航空股份有限公司党委常委、工会主席。

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南方航空股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东姓名及签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

    委托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托有效期：