兰花科创:公布董事会决议公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年6月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于并购沁水县贾寨煤业投资有限公司[其股东为北京金浪潮投资有限公司(下称：金浪潮)，注册资本800万元，下称：贾寨煤业]的议案：鉴于贾寨煤业开发的贾寨煤矿(合计煤炭储量为6173万吨，现探矿权价款4547.45万元已全部缴清，目前正在进行探转采工作)与公司正在建设的玉溪煤矿相邻，公司拟出资收购金浪潮持有的贾寨煤业全部股东权益，出资金额将参考相关规定和贾寨煤矿取得该探矿权投入的探矿投资、资源价款等，初步议定在2.1亿元(最终金额需经审计评估后确定)。

    二、通过关于收购山西山阴口前煤业有限公司(注册资本人民币1000万元，该公司已取得采矿许可证，该矿保有地质储量7979万吨，已交纳1000万吨资源价款1500万元，下称：口前煤业)的议案：公司拟出资收购口前煤业原有股东的全部股权。根据交易双方签订的协议，本次股权转让的价格暂定为人民币8.2亿元(最终价格须经公司与该公司原有股东同意，以该公司的最终审计、评估结果来确定)。该议案需提交公司临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。

    三、同意公司以自有资金在临汾地区全资设立山西兰花焦煤有限责任公司，注册资金10000万元。