出版传媒:公布董事会决议公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2008年6月29日以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司(已成为公司上市募投“辽宁出版策划有限责任公司项目”变更后的实施主体，下称“万卷公司”)与自然人路金波合资经营辽宁万榕书业发展有限责任公司(下称“万榕公司”)，并于日前签订了合资经营万榕公司的合同书。

万榕公司注册资本为2000万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。

    二、同意万卷公司与自然人李克合资经营智品书业(北京)有限公司(下称“智品公司”)，并于日前签署了合资经营智品公司的合同书。智品公司注册资本为2040万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。

    三、通过公司参股设立铁岭新星村镇银行股份有限公司(系全国村镇银行试点项目，下称“村镇银行”)的议案：村镇银行注册资本为8000万元人民币，其中公司出资800万元，占其总股本的10%。本次设立村镇银行尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。

    四、同意清算注销公司所属全资子公司辽宁典雅文化图书发行有限公司(注册资本为1552.37万元人民币，下称“典雅公司”)和辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司(注册资本为3000万元人民币，典雅公司持有其51%的股份)。

    五、通过关于整体收购辽宁出版集团有限公司所属有关出版社的议案。

    

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