逃税门持续升温 美司法部门要求瑞银提供客户名单

　　　美国国内税务署对瑞银集团（UBS）发出的传票将是美国首次传唤国外银行。

　　美国司法部门针对瑞银集团“逃税门”的调查正在持续升温。据报道，美国联邦检察官日前采取了史无前例的举措，要求瑞银集团提供所有拥有秘密账户的美国客户名单。

　　美首次“传唤”国外银行

　　迈阿密一家联邦法院日前授权美国国内税务署向瑞银集团索要美国纳税人的相关账户记录，以防止美国公民利用在瑞银的账户逃避收入税。这一举措即所谓的“佚名传票”。

美国国内税务署对瑞银集团发出的传票将是美国首次传唤国外银行。

　　美国司法部税务分部副助理检察长约翰?迪西科此前表示，美国一直与瑞银集团和瑞士政府进行“合作”，以期获得上述账户信息。“但是，如果这一程序无法成功，我们已经做好了强制要求得到这些信息的准备。”

　　当调查的可能偷逃税款的人身份无法识别时，美国国内税务署将可以使用“佚名传票”。传票将直接要求瑞银集团提供能够识别在2002年至2007年期间拥有该银行账户的美国纳税人的纪录，因为这些美国纳税人可能利用他们的瑞银账户逃避美国国内税务署的税收。

　　美国贝克与霍斯特蒂勒律师事务所股东杰克?布罗姆表示，由于瑞士政府看起来正在与美国进行合作，因此瑞银集团除了接受传票之外，几乎没有什么可以选择的余地。

　　约２万美公民涉嫌参与

　　瑞银前职员布拉德利?波肯菲尔德上个月已经向佛罗里达州的一家法院承认，他在2001年至2006年担任瑞士银行私人银行业务部门主管期间曾经频繁与希望隐藏海外资产的美国富裕客户进行了接触，并与一同遭到指控的理财咨询师马里奥?斯塔格尔合谋通过欺骗的纳税申报系统帮助客户隐藏了约2亿美元收入，逃避了720万美元的美国税收。

　　波肯菲尔德称，他们提供的逃税方法包括开设秘密银行账户、销毁记录、申请瑞士信用卡、填报虚假纳税回执等等。

　　他称，他和斯塔格尔以及其他主管人员建议客户利用在瑞士银行账户内的存款买入珠宝、艺术品和其他奢侈品，然后再次利用其他人的姓名开户后将这些奢侈品存入瑞士的保险箱内等手段隐藏资产。

　　法庭文件显示，波肯菲尔德称他只是40至50名瑞银集团私人银行家中的一员而已，这些私人银行家每季度都会前往美国管理自己的客户。美国《纽约时报》称，约有２万名美国公民涉嫌参与上述逃税案。

　　波肯菲尔德声称，为了避免被美国有关部门发觉，瑞银集团对他们进行了专门的培训，在过海关时，他们都将前往美国的原因申报为私人原因，而不是商业原因。他们在旅行中的带有客户资料的笔记本电脑也经过了加密处理。

　　相关人士透露，有逃税行为的瑞银集团美国客户最好还是及早招供。早期招供的人可能在缴纳了所偷逃的税款、利息和罚款后就不会再有麻烦；而拖到最后的人将极有可能面临犯罪指控。

　　

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