上海三爱富新材料股份有限公司于2008年7月2日召开六届六次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案:公司拟向控股股东上海华谊(集团)公司(下称:华谊集团)、中国信达资产管理公司(下称:中国信达)和中国华融资产管理公司等三名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股),购买上述三方分别持有的上海焦化有限公司(注册资本为人民币385975万元,下称:上海焦化)71.73%、26.58%和1.69%股权(合计100%股权),最终交易价格以经评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估结果为准。
    二、通过《公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》的议案。
    三、通过关于与华谊集团等三名特定对象签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
    四、通过关于提请股东大会批准华谊集团及其一致行动人中国信达免于以要约方式增持股份的议案。
    本次发行股份拟购买的标的资产正在由相关机构进行审计、评估,公司董事会决定在相关工作完成后,另行召开董事会审议本次向特定对象发行股份购买资产的其它相关事项,并发布召开股东大会的通知。
    公司A股股票从2008年6月4日起停牌,截止本预案公告之日,涉及停牌事项的公告已披露完毕,公司股票将自本预案公告日当天上午10:30复牌。
    
(来源:上海证券报)
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