央行协助侦查涉嫌洗钱案件金额537亿

　　证券时报记者 贾 壮

　　本报讯 昨日公布的《2007年中国反洗钱报告》提供的数据显示，去年央行积极发挥反洗钱优势，在协助侦查和破获涉嫌洗钱案件中发挥了重要作用。据央行统计，2007年，央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元；央行共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。

　　2007年，银行业金融机构共向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告2.1亿笔。2007年10月1日，证券期货业和保险业金融机构开始向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易。

　　其中证券期货业金融机构报告大额交易报告27.95万笔，可疑交易报告3.47万份，保险业金融机构报告大额交易报告1.14万笔，可疑交易报告4139份。

　　2007年，公安机关会同人民银行和国家外汇管理局等部门共组织50多次行动，破获43起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人180余名，涉案金额折合人民币114亿元，有力遏制了此类犯罪的高发势头。