央行“天网行动”第6例洗钱案成功宣判

　　10月13日下午，江苏省无锡市中级人民法院对王智军、段银芳走私洗钱案一审宣判，认定王智军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑10年；认定被告人段银芳犯洗钱罪，依法判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金15万元。至此，中国人民银行已经推动成功宣判洗钱案6例。

　　据悉，被告人王智军、段银芳分别系泰国永康国际贸易有限公司法人代表、总经理和常州市永康废旧塑料回收有限公司主办会计。2005年1月至2007年3月间，泰国永康采用向海关低报价格的方法向无锡等地10多家化纤企业销售废塑料数万吨，并要求购货方分两部分支付货款：一部分以远低于实际交易价的价格，由泰国永康委托国内外贸企业向海关报关后正常购汇支付；另一部分，即报关价和实际交易价之间的差额部分，以人民币形式汇往段银芳等人账户内。事后，段银芳等人即持银行卡迅速提现金，再转给王智军。通过上述手段，泰国永康及其负责人王智军转移走私赃款合计3486多万元，而其中能够单独构成段银芳洗钱犯罪资金约228万元。