公安部直接督办，涉案金额５８３亿，昨日杭州开审

　　“炒金大鳄”变形记

　　涉案金额高达５８３亿元、由公安部直接督办的全国最大规模非法期货经营案，昨天在杭州上城区人民法院开庭审理。昨日下午４点，记者来到杭州市上城区人民法院，该主审法官表示不便于接受记者采访，只透露并未当庭宣判，庭审持续了一整天，截至昨日下午４时许方才结束，将择日作出一审判决。

　　而上城区人民检察院工作人员表示，该案件由公安部亲自督办，涉及上海、福建、河北、陕西和深圳等多个省市的客户１２００余名，考虑到案件影响面大，检察院做了几个月的充分准备，目前检察院相关负责人正在召开案件总结大会。

　　据悉，该案公诉人是上城区人民检察院检察官田涛（音），今年７月１６日，田涛（音）向法院提起公诉，指控浙江世纪黄金制品有限公司董事长、有“炒金大鳄”之称的张勇涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪，员工王剑平涉嫌非法经营罪，浙江世纪黄金制品有限公司涉嫌非法经营罪。两人被起诉罪名包括非法经营罪以及抽逃出资罪。

　　复制上海联泰经营模式

　　在杭州市上城区人民法院办公室，记者拿到了一份张勇一案的起诉书。起诉书称，张勇、王剑平于２００８年６月２５日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，８月１日，张勇被依法逮捕。而王剑平７月２４日被取保候审。张勇、王剑平涉嫌非法经营罪，而张勇还涉嫌抽逃出资罪。

　　起诉书称，２００４年下半年，时任杭州新世纪纪念币有限公司（以下简称“新世纪公司”）法人代表张勇因纪念币销售业务不景气，便提出了成立公司炒卖黄金的设想，并与当时的副总经理应忠一同前去香港和上海，向上海联泰黄金制品有限公司（以下简称“联泰公司”）等企业学习黄金交易，并取得了联泰公司的客户协议书、交易规则等相关资料。２００５年４月，张勇作为股东注册成立了世纪黄金公司。

　　张勇指使世纪黄金公司系统工程部经理王剑平负责设计开发适合网上黄金交易业务的操作平台。王剑平于是开发了名为“金银制品销售与回购系统”的世纪黄金网上交易平台，从２００５年７月一直使用到案发前。王剑平负责系统的维护和管理，并在张勇的授意下对交易的个别术语和规则进行修改。

　　张勇对联泰公司的客户协议书和交易规则进行修改后，印制成世纪黄金格式的合同，又通过报纸、自印杂志、互联网等方式宣传公司的黄金交易，并在外地设立分支机构，通过这些手段，招揽了大批来自全国各地的客户。

　　非法经营黄金期货

　　在张勇的黄金交易业务中，客户向公司账户汇款后，便可以在公司网站交易系统中获得账号和等额定金，进行无实物交割的黄金合约集中交易。而事实上，公司的黄金交易和国际黄金市场并不接轨，只大致按照国际即时金价浮动报价，供客户进行参考，客户可以选择买进或者卖出，公司在交易过程中同时充当买方和卖方，并按每笔交易向客户收取“网络使用费”和“仓储费”。

　　客户在交易时可按一定比例进行放大交易，放大的比例根据客户购买的商品数量可分为１倍、２倍、５倍、１０倍、２０倍和５０倍，即客户交易时只需支付的基础定金为交易额的１００％、５０％、２０％、１０％和５％、２％。世纪黄金公司和客户间采用人民币结算，并实施当日无负债结算制度，当客户在炒金过程中亏损额达到所缴纳定金的８０％时，如客户不补进定金，公司即强行平仓。

　　自２００５年７月１日至２００８年６月２６日，世纪黄金公司共向客户收取黄金交易定金２．７５亿元，其中归还定金１．６亿元，解约客户清算４６０万元，公司从黄金交易业务中获取利息６８５．８万元，获取手续费５７５５．９万元，客户定金余额为４５８６．４万元。

　　截至２００８年６月２６日案发，世纪黄金公司网上交易平台上共存在客户１２１７个，共产生交易１７６５７９笔，放大后交易金额总数为５８３．３亿元，其中放大５倍以上的交易１７１５８５笔，占交易总额笔数的９７．２％，放大５倍以上的交易金额总数为５８２．６亿元，占总交易金额的９９．９％。

　　世纪黄金的黄金交易业务被浙江证监局认定为变相期货交易，被中国证监会认定为非法期货交易。

　　非法经营集合资金信托

　　起诉书还提到，２００７年６月至２００８年６月间，张勇担任法人代表的世纪黄金公司和新世纪公司，以及被张勇操控的杭州世纪巨冠投资管理有限公司（以下简称“世纪巨冠公司”）向社会公众推销多种理财产品，共与１６９名客户签订了１８１份理财协议，收取资金共计２００１万元。

　　其中世纪黄金公司推出了名为“世纪黄金１号”现货黄金集合理财的投资项目，世纪巨冠公司推出了名为“世纪黄金２号”现货黄金集合理财投资项目。这两个投资项目的协议书规定了参与该项目的客户至少需缴纳５万元人民币，投资期限为１年，投资范围为现货黄金不定期即时买卖及延迟交收投资，预期收益率为１２．８％。

　　协议书规定了参与该项目的客户购买该公司金银币可不提走货物，将金银币交给该公司保管并支付相关的仓储、保管、流转、鉴定等费用，而后以月为单位，约定一定期限后公司加价回购金银币，可约定的最长回购期限为一年。

　　以上资金被世纪黄金公司以公司的名义用于黄金市场投资，直至案发后被公安机关依法冻结，并发还给客户。

　　除此之外，张勇还涉嫌抽逃出资罪。２００５年世纪黄金公司注册成立时，在无力出资的情况下，为解决公司１０００万元注册资金问题，张勇向他人借款１０００万元，作为张勇本人名义及名义股东张华出资款纳入验资账户。在通过验资，取得工商登记后，即将该１０００万元全部抽逃归还，并支付了５万元的借款利息。

　　２００８年６月２５日，公安机关将被告人张勇、王剑平传唤到案。

　　（每日经济新闻记者 卢曦 印峥嵘）

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　　如何选择黄金投资渠道

　　成都高赛尔金银首席分析师王瑞雷表示，浙江世纪黄金公司应当是国内最早从事非法期货经营的公司，２００５年黄金投资业务在国内尚不成熟，配套的法律法规不健全，世纪黄金公司推出的业务有很强的迷惑性。

　　他表示，目前个人投资者参与黄金投资的渠道只有两种，分别是黄金期货和黄金Ｔ＋Ｄ，在上海期交所和上海金所网站都能查到会员公司、知名的金商和黄金经纪公司的信息。选择这类交易所认可的机构进行黄金投资，就能规避地下炒金的风险。

　　永安期货一位负责人还指出，投资黄金期货还需要认清杠杆比例。正规期货交易所的杠杆比例是１０倍以内，世纪黄金公司采取的５０倍放大倍数很难控制风险，实际上在以高杠杆为诱饵，诱使不知情的投资者参与非法地下炒金。