来源：中国经济时报
斯坦福公司前CFO承认欺诈
继伯纳德·麦道夫丑闻之后，美国第二大金融诈骗案逐渐浮出水面。
日前，斯坦福金融集团Ｓｔａｎｆｏｒｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ首席财务官詹姆斯·戴维斯Ｊａｍｅｓ Ｄａｖｉｓ承认了法院的指控，即他在一个据称规模高达７０亿美元的庞氏骗局中，为得克萨斯州亿万富翁艾伦·斯坦福Ｒ．Ａｌｌｅｎ Ｓｔａｎｆｏｒｄ爵士提供了帮助。
现年６０岁的戴维斯在美国休斯敦地区法院与当局达成协议，表示认罪。他承认的三项重罪中包括欺诈和妨碍司法公正，为此可能面临最高３０年的刑期。
此前，戴维斯被指控犯有邮件、电讯及证券欺诈共谋罪，以及通过邮件欺诈和共谋来妨碍美国证券交易委员会ＳＥＣ调查等罪名。
“斯坦福案”是美国金融界继“麦道夫案”后爆出的又一起诈骗案。美国迄今为止最大的庞氏骗局主谋麦道夫今年３月承认犯有欺诈罪涉案金额６５０亿美元，被判监禁１５０年。
今年２月１７日，ＳＥＣ对艾伦·斯坦福提起指控，称其正通过斯坦福国际银行出售大约８０亿美元的存单，并在这一过程中有“大规模的、正在进行中的欺诈行为”。根据调查，他的诈骗手法几乎与麦道夫如出一辙。他们都以不切实际的高额回报为诱饵，用新投入的资金支付到期产品的收益，直到最后出现挤兑。
据受害者说，斯坦福的欺骗手段是承诺高达８％的回报率，比同一时期美国众多银行的投资回报吸引人得多。
由艾伦·斯坦福的祖父所创立的斯坦福集团拥有３万客户，管理着７２亿美元的资产。
在ＳＥＣ的要求下，斯坦福金融集团的所有资产已经被冻结。法庭调查显示斯坦福在加勒比岛国安提瓜和巴布达拥有高达２２亿美元的资产，几乎是这个小国ＧＤＰ的２倍。斯坦福与当地的监管机构高层官员Ｌｅｒｏｙ Ｋｉｎｇ互相勾结，得以避开种种监督，让他们通过该地的银行进行金融诈骗。
今年６月，检方指控艾伦·斯坦福、戴维斯和斯坦福首席投资官劳拉·潘德杰斯特－何特通过斯坦福国际银行，对７０亿美元存单承诺高额回报，之后涉嫌挪用了其中大部分资金。
因涉嫌庞氏骗局，艾伦·斯坦福被指控犯有阴谋、欺诈和妨碍司法公正等２１项罪名，如果全部罪名均告成立，他可能面临最多２５０年的监禁。
艾伦·斯坦福和潘德杰斯特－何特均否认了所有指控。
美国联邦调查局表示，涉及的７０亿美元资金中，大部分已经被挪用，仅有不足２０亿美元可追回。
（龙昊 整理）
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