外管局：上半年查实“热钱”近200起

　　　国家外汇管理局网站发布的深入开展应对和打击“热钱”专项行动数据显示，今年上半年共排查跨境交易347万笔，累计金额4400多亿美元。目前，已查实197起涉嫌违规案件。

　　外汇局方面表示，在197起涉嫌违规热钱交易中，有150起已经立案，办结42起。

　　据专家介绍，目前我国主要是按照结汇业务中出现的违规账目来逐笔认定热钱。“如某企业出口100万美元的货物，却开具200万美元的发票超额结汇；或是在进口渠道少开具发票，这些都属于可以查实的违规交易之列。”中国人民大学财政金融副院长赵锡军表示。

　　商务部对外经济贸易研究院专家梅新育则表示，由于热钱与非热钱可以相互转化，给界定热钱带来了一定难度。“有些资本流入东道国之时并非热钱，但在汇率发生巨变之时有可能转变为热钱；有些资本流入东道国之时本意是牟取短期利差、汇率变动或金融资产收益差价，属于热钱，但也有可能由于种种原因而沉淀下来，从而转为非游资。”

　　数据显示，今年5月、6月我国新增外汇占款环比分别下降54%和11%，有学者据此推断热钱正流出我国。赵锡军表示，用“新增外汇占款-贸易顺差-FDI”的公式来计算热钱规模并不科学，“首先贸易顺差和FDI中都可能存在‘伪装’的热钱，而且新增外汇占款还会因汇率等因素而出现变化。”但他也表示，人民币升值预期趋缓有利于防范投机性热钱涌入。