黄光裕声明：呼吁投资者支持大股东重组董事局

　　国美大股东Shinning Crown Holdings Inc

　　关于“国美起诉黄光裕”及“重组国美董事局”的声明

　　8月5日晚间，国美电器控股有限公司(国美)董事局在港交所发布公告，宣布将对公司间接持股股东及前任执行董事黄光裕先生(黄先生)进行法律起诉及反对大股东Shinning Crown Holdings Inc要求董事局召开特别股东大会的提议内容一事，我司特别声明如下：

　　1、关于国美董事局动议起诉黄先生董事责任一事，董事局未在我司发出“要求召开临时股东大会的函”之前，就该决议予以公告或正式通告我司，我们对此完全不知晓。

　　我司于7月19日就派出代表与陈晓商谈重组董事局事宜，双方一直持续商谈到8月4日晚上仍无法达成一致意见后，我司才向董事局发出了“要求召开临时股东大会的函”。

　　8月5日上午，国美董事局就我司提议召开了紧急会议，当日下午，才到香港高等法院起诉黄先生；在8月5日晚上国美董事局公告中，声称是因为要起诉黄先生，我司才发函要求重组董事局一事，是严重与事实不符、欺骗投资者的行为！

　　2、大股东强烈呼吁广大投资者：为了确保国美电器在正确的方向上高速、稳定地发展，为了国美电器在2015年前成为全球最让人尊重的公司之一的目标得以实现，为了全体股东的共同利益，积极支持大股东重组董事局的努力！

　　Shinning Crown Holdings Inc。

　　2010年8月5日

　　另附：大股东致国美电器控股有限公司董事局要求召开临时股东大会的函

　　国美电器控股有限公司

　　敬启者：

　　我司(Shinning Crown Holdings Inc。)持有贵司(00493.HK)42.49亿股普通股票(概约持股百分比为28.22%)，系贵司第一大股东。

　　根据贵司的经营情况，现已基本解决企业资金短缺问题，股东周年大会授予本公司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权已无必要(如企业确有融资必要，可另行上报股东大会审批)；且，公司近一年来的业绩增长明显落后于同行，企业在相比竞争对手的市场占有率出现较大幅度的下降，有可能危及企业的发展方向；如此继续下去，贵司的市场领先地位将岌岌可危！现确有必要对董事局进行重组。

　　有鉴于此，

　　我司作为上市公司的大股东，为了全体股东的共同利益，确保企业在正确的方向上高速、稳定地发展，并使国美电器在2015年成为全球最让人尊重的公司之一的目标得以实现，根据贵司组织章程大纲和细则的规定，我司特致函公司董事局，请董事局决定并召开召集临时股东大会审议下列议案：

　　议案一：撤消股东周年大会授予本公司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权；

　　议案二：撤消陈 晓先生的执行董事(及董事局主席)职务；

　　议案三：撤消孙一丁先生的执行董事职务(但建议董事局保留其行政副总裁职务)；

　　议案四：提名邹晓春先生为空缺的执行董事职务候选人；

　　议案五：提名黄燕虹女士为空缺的执行董事职务候选人。

　　如，贵司董事局未在规定的时限内发出召开召集临时股东大会通知，我司将按贵司组织章程大纲和细则的规定，自行召开临时股东大会审议以上议案。

　　昐函复！诚挚感谢董事局及董事的大力支持。

　　Shinning Crown Holdings Inc。

　　2010年8月4日