再度通报外汇违规案件国家外汇局高压打击“热钱”

　　早报讯 为震慑打击“热钱”跨境流动，中国国家外汇管理局（下称“外汇局”）再次通报十家企业及个人外汇违规及处罚案例，凸显中国保持对“热钱”的高压打击态势。

　　今年11月1日外汇局已公布一批外汇违规行为的处罚案例。而此次也是外汇局自今年10月以来第四次通报批评外汇违法违规企业的名单。

　　综观外汇局昨日公布的案例，大部分企业正千万百计地把钱从海外汇回国内，换成人民币，然后投入股市或楼市。

　　譬如，2009年9月，广东省增城市大鼎手袋有限公司共有2笔、合计105万美元的进料加工项下收汇，超过6个月未办理核销手续，违反了出口收汇核销管理有关规定。该公司利用进料加工项下多收汇，且部分结汇人民币用于股票证券投资。

　　此外，2008年2月至5月，山东省万荣（聊城）园林工程有限公司以支付项目工程款名义将外商投资资本金6332万美元结汇，结汇所得人民币资金中，辗转划入该公司下属全资房地产企业1.4亿元，购买外地房产1500万元，借给境内其他企业2.8亿元。

　　“在积极推进贸易投资便利化,满足企业、个人合理外汇需求的同时，将进一步加强对市场主体外汇业务合规性的监督和检查，保持对"热钱"的高压打击态势，切实维护我国涉外经济金融安全.”外汇局称。

　　国际“热钱”被普遍认为是造成中国国内通货膨胀压力上升、金融市场动荡加剧的原因之一。

　　上月初，外汇局表示，为防范跨境资本流动带来的金融风险，将对银行按照收付实现原则计算的头寸余额实行下限管理；来料加工收汇比例统一由30%调整为20%。此举昭显在外汇流入压力加大的背景下，中国的外汇管理趋紧。

　　从今年年初开始，外汇局开展了应对和打击“热钱”专项行动，主要针对利用货物贸易、服务贸易、直接投资、个人等开放度较高的渠道向境内渗透资金的行为。