中国查第二批银行“热钱” 涉案逾6400万美元

　　中新社北京12月29日电 (记者 贾靖峰)中国近月来频频阻击“热钱”，中国国家外汇管理局29日晚公布了年内第二批共9宗银行外汇违规及处罚案例，共涉案约6436.17万美元。这与外管局第一次通报处罚外汇违规银行相隔两个月。

　　外管局今日透露，于今年2月份开始的打击“热 钱”专项行动已查实外汇违规案件197宗，涉案金额73.4亿美元，今年10月开始又实施了新一轮专项检查，共检查3家商业银行总行、33家中资银行分支机构、9家外资银行分支机构，检查涵盖银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等。

　　外管局称，所查处的银行外汇违规行为主要包括：短期外债超指标，违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务，违反外汇账户管理规定，办理代客业务时未认真履行真实性审核等。

　　当局对案件加大了处罚力度，10月以来已处罚的银行违规案共涉及广东、江苏、北京、上海等20个地区，涉及中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、上海浦东发展银行、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构，处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。

　　今晚通报的9宗违规案件涉案银行包括：中国工商银行佛山盐步支行、中国工商银行扬州邗江支行、中国建设银行上海六里支行、中国建设银行北京分行三元支行、厦门国际银行福州分行、上海浦东发展银行宁波中兴支行、中信银行大连分行营业部、中国工商银行玉林市江南支行等。

　　外管局就此警告说，外汇指定银行作为经营外汇业务的主渠道，应认真承担社会责任，并敦促被通报的银行对照检查，认真整改。官方称今后还将加强对银行外汇业务的监管，提升外汇检查手段，严厉打击“热钱”等违规资金跨境流动。