偏居地方一隅的齐鲁银行,一时间因巨额票据诈骗案而名声大噪。
1月6日,济南市金融办主任胡晓蒙通报了该起诈骗案的最新情况,案件侦查工作进展顺利,目前没有发现有涉案资金流向境外。
其中,主要犯罪嫌疑人刘某某及有关涉案嫌疑人已抓获归案。经初步侦查
,犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证这种手段,多次骗取资金,涉及一些金融机构和多家企业。济南市金融办并没有指出这些金融机构具体是哪几家银行。同时,处于风口浪尖的还有工商银行、华夏银行、中信银行、深发展和兴业银行的山东分行。不过,工商银行、中信银行和深发展已经否认卷入上述案件,华夏银行和兴业银行称暂无可对外披露信息。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇也指出,如果是票据诈骗案,肯定不会只涉及一家银行,至少两家,因为银行的票据是互相融通的。
目前,票据市场已有个别银行拒绝与齐鲁银行进行票据交易。