晨鸣纸业澄清董秘半退休年薪超60万报道

　　针对“董秘3年半退休年薪超60万”等的有关报道，晨鸣纸业（000488）、晨鸣B（200488）9月18日晚间发布公告进行了相关说明。晨鸣纸业称，公司董秘属于公司高管，其薪酬由董事会下设的薪酬委员会依据承担工作职责、年度履职情况、工作业绩、出勤情况等综合评定确定，并提交董事会审议通过。

　　对于董秘的工作情况，公司公告称，公司董秘近年确实存在与投资者沟通较少的情况。公司董秘郝筠兼任公司副总经理，除董秘职责外，还分管公司投融资、收购兼并等资本运作方面的工作。公司近年发行中期票据、短期融资券、公司债等融资业务都有郝筠主持或协作、参与。同时，公司作为两地上市公司，面临两地较为严格的证券监管，董秘的工作性质及公司的监管形态决定了他出差较多，造成了不能经常在办公室随时的、直接的与投资者沟通的情形。2012年，郝筠确因身体原因，于4月份休病假三周、7月份休病假三周，但在休假治病期间及休假结束后，仍坚持工作，通过各种方式有效地履行了《上市规则》和《公司章程》规定的董秘职责。

　　公告称，董秘分管公司资本运营部，由一名总经理助理和证券事务代表协助董秘工作，部门配备六名专职工作人员，通过电话、传真、邮件和投资者关系平台等多种方式与投资者保持畅通的沟通，日常证券事务以周汇报形式每周向董秘进行汇报，重大事项随时汇报，通过以上机构设置和制度安排，保证了董秘职能的有效发挥。

　　公司并表示，自2011年下半年以来，受总体经济环境的影响，造纸行业整体陷入了需求萎缩、价格下滑、利润降低的严峻形势，公司也遭受不利冲击，相比去年同期降幅较大。针对市场形势，公司管理层也做出了积极的应对措施，如淘汰落后产能、剥离不良资产、升级迁建等等，以上应对措施是正确和必要的，为降低经济危机对公司的冲击和公司后续发展奠定了基础。

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