渣打汇丰付巨资了结“洗钱”指控

　　渣打银行周一宣布与美国监管机构达成和解，同意支付3.27亿美元，以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的指控。此外，汇丰控股昨日也宣布，以19亿美元创纪录的罚金了结了类似指控。

　　根据声明，渣打银行将向美联储支付1亿美元罚款。此外，按照渣打银行与美国司法部和纽约地区检察官达成的暂缓起诉协议，渣打将被没收2.27亿美元。

　　美国财政部当天表示，渣打银行违反了美国针对伊朗、缅甸、利比亚和苏丹的相关制裁。

　　2001年至2007年期间，渣打银行伦敦总部和迪拜分支从事了违反美国经济制裁法令的支付操作，其中包括在向美国金融机构发送的支付信息中隐藏有关受美国经济制裁地区或者实体的资料。今年8月，渣打集团同意向纽约州金融服务局支付3.4亿美元，就上述案件指控达成和解。

　　另一英资银行汇丰昨日则发布公告称，以19亿美元的天价罚款就类似指控与美国当局达成和解。美国参议院今年7月发布报告，称该银行允许客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特阿拉伯及叙利亚等国家转移可能不法资金。

　　（沈玮青）