陷入“洗钱门” 欧多家银行遭美监管机构严打

　　今年多家欧洲金融机构因涉嫌洗钱遭美国监管部门调查。巴克莱集团、瑞士信贷集团、莱斯银行、德意志银行和荷兰银行等均被控为被美国列为制裁对象的国家和组织洗钱。6月，荷兰国际集团因洗钱案向美国监管部门支付了6.19亿美元罚款。8月，英国渣打银行集团为洗钱案向美国纽约州银行监管机构支付了3.4亿美元罚款。12月，汇丰银行宣布将为该银行防范洗钱不力支付19.21亿美元罚款。这一数字创下美国历史上洗钱案和解金额的最高纪录。美监管机构对欧洲银行“严查狠打”可达到两大目的，首先是震慑与被美国制裁国有交易往来的跨国银行，二是打压欧洲金融机构声誉，进而提升美国华尔街全球金融中心的地位。

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