据知情人士透露，在对一家企业的审计过程中，发现了陈军涉及在项目运作过程中收受贿赂的相关问题且金额巨大，才对其展开了进一步调查。而此前四川信托也已在官方网站发布重大人事变动公告，称公司董事会于4月29日通过决议，同意陈军辞去总裁职务，同时决定由公司副总裁刘景峰代行总裁一职。在赴职四川信托前，刘景峰曾任中融信托投资银行部副总经理、中融信托北京业务部总经理、中融信托副总裁、中植集团有限公司总裁。
不仅如此，就在不久之前，甘肃信托亦被爆出窝案，官方渠道的消息称，经甘肃省检察院交办，甘肃信托深圳财富管理中心经理陈德萍、北京财富管理中心经理周刚、上海财富管理中心经理杨栓军、兰州财富管理中心经理吴穷等多人被立案侦查。
而与四川信托陈军被调查的导火索为受融资方牵扯出案有所不同，甘肃省反贪局人士曾在接受采访时透露，甘肃信托窝案的调查缘起为接到了相关举报信息。据知情人士透露，检察院的公示信息中，涉案人员职位虽显示为甘肃信托各地财富中心经理，实际均为各地项目团队负责人，而“不当得利”具体的操作路径或为行业中常见的潜规则，即在项目运作过程中，通过第三方以财务顾问费的名义收取回扣。
多位接受采访的业内人士表示，在包含银行、信托在内的金融行业融资业务环节，在为融资方成功申请贷款后，以财务顾问费形式给予项目部人士“好处费”的操作比比皆是，从法律层面上讲，这些潜规则都涉嫌商业贿赂。而从目前来看，这样的灰色路径正在成为目前监管层面的打击重点。
而亦有知情人士透露，已有多家信托公司接到来自监管方面的临时现场检查，要求各公司比对列项融资方名单，有涉及本公司相关业务的，中介费用部分需出示详细的报告和说明。而这份名单中涉及的融资方主要以地方平台及国有企业为主。
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