一波未平，一波又起。继皖江物流（600575.SH）宣布全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（淮矿物流）向法院申请重整之后，公司又遭立案调查。
10月11日，皖江物流发布公告称，2014年10月9日收到证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查
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此前，淮矿物流曝出了超过百亿元的债务黑洞。10月13日，上海杰赛律师事务所王智斌律师对21世纪经济报道记者表示，从公司前后发布的公告来看，此次被查的导火索应与公司子公司淮矿物流债务危机爆发有关。
当天，皖江物流证券部人士对此则不予置评，仅称“公司将会依法尽最大努力维护全体股东特别是中小股东的利益。截至目前，公司其他业务板块包括集装箱物流、煤炭综合物流、自营铁路运输等业务运营正常”。
律师欲维权索赔
王智斌律师告诉21世纪经济报道记者，“我们现在正在进行投资者索赔维权的征集工作。只要是2014年10月10日前买入皖江物流且在2014年10月10日未全部抛售的投资者均符合征集条件。”
王智斌律师称，鉴于公司因“涉嫌信息披露违法违规而收到证监会立案调查通知书”。投资者完全有理由怀疑公司并没有及时披露真实的财务数据，或是公司披露了虚假的财务数据。
“依据《中华人民共和国证券法》第63条及相关司法解释，如证监会以虚假陈述为由对该公司作出行政处罚的，因皖江物流虚假陈述行为而受损的投资者均可向上市公司索赔。”王智斌律师如是说。
而据21世纪经济报道记者调查发现，在淮矿物流爆发财务危机背后，皖江物流披露的公告的确存在不及时之处。
在皖江物流最初于7月23日发布的澄清公告中表示，针对有消息称：“西林钢铁一季度负债190亿，面临破产，西林钢铁找了其中一家国企做托盘，具体是将西钢的货挂在后者的平台上销售，芜湖港（公司更名前名称）旗下斯迪尔电子商务平台曾为西林钢铁做过专场，西林钢铁为其八大品牌专场之一，原本西林钢铁预计在斯迪尔销售500万吨钢铁合计160亿元的交易计划也或被搁浅，芜湖港也受到牵连。”公司对此回应道，为防范风险，淮矿物流和斯迪尔电子商务平台均积极与西林钢铁协商，共同采取了预防性措施。对于西林钢铁占用淮矿物流的2.1亿元资金，经协商，6月份起，西林钢铁采取货权转移、成品存货处置、固定资产抵押等措施，确保其占用淮矿物流的资金不会出现坏账风险。为此，公司方面强调，在淮矿物流与西林钢铁业务合作的2.1亿元资金占用保障措施的基础上，淮矿物流的风险可控。斯迪尔电子商务平台上西林钢铁专场交易正在逐步恢复，其它各专场交易正常。公司及淮矿物流生产经营活动正常。
不仅如此，皖江物流今年8月16日对淮矿物流以债转股的方式增资10亿元，将其注册资本增加至20亿元。
当时，公司表示，物流公司为公司全资子公司，本次增资的实施不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有助于增强物流公司的资本实力并优化其资产负债结构，降低资产负债率，提高融资能力，适应其不断扩大的经营规模，有利于物流公司的长期、可持续性发展。
然而，不到一个月时间，公司9月10日发布的公告便曝光了淮矿物流被民生银行起诉的消息。公告称，因无足额资金支付到期债务，淮矿物流作为第一被告被中国民生银行上海分行起诉，截至2014年9月5日，淮矿物流在银行等金融机构的20多个账户已经被全部冻结，冻结金额共计1.5亿元。紧接着于9月19日，公司再度发布公告称，经光大银行向上交所反映，淮矿物流出现了商业承兑汇票逾期形成光大武汉分行垫款事宜。
直到此时，在时隔近半年之后，公司方面才顺带发布了另一个十分重要的消息，即公司于2014年4月进行了换届选举，公司原董事、常务副总经理，物流公司董事长汪晓秀离职，不再担任上述职务，根据公司有关制度，公司在对其进行离任审计过程中，发现淮矿物流的应收款项存在重大坏账风险，根据企业会计准则计提坏账、减值准备后，公司预计将出现重大亏损。
部分涉事银行曝光
如今，在淮矿物流事发之后，公司立马与其划清界限并认亏29亿元，拟将此次债权债务从上市公司中剥离出来。
10月8日，皖江物流发布公告称，淮矿物流因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险。淮矿物流于2014年9月30日向公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。鉴于情况紧急，公司董事会于2014年9月30日紧急召开了第五届董事会第八次会议并形成决议，同意淮矿物流依法向法院申请重整，在法院主导下开展重整有关工作，以充分保障上市公司全体股东、公司债权人等各方利益。
进入法定重整程序后，淮矿物流的债权债务将从上市公司剥离，上市公司对淮矿物流出资成本及应收款项等损失约29亿元。
事实上，除了上市公司面临的损失以外，19家债权银行亦无法置身事外。尽管皖江物流并未披露涉及的19家银行的具体名单及金额，但另据淮矿物流旗下斯迪尔钢贸电子商务平台官网披露，其合作的银行共计有14家。
王智斌律师认为，接下来的问题是，19家银行认亏已是必然，关键是到底有多少能收回来。在从上市公司剥离后，淮矿物流进入重整程序后，银行贷款的收回就完全要期待淮矿物流债权收回及资产变现了。
值得一提的是，由于公司已遭证监会立案调查，公司资产重组事宜或因此受阻。此前，皖江物流于2014年9月30日晚间公告，公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（淮南矿业）通知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。
但大股东自己的境况也堪忧。由于近期煤炭行业景气度的连续下滑，淮南矿业今年一季度末已出现亏损。据淮南矿业今年7月发布的短融券募集说明书显示，2014年1~3月，淮南矿业实现营业收入314.41亿元，净利润-3.32亿元，较上年同期分别下降11.07%和179.65%。
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