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加强和国际机构合作
什么是洗钱?
  洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。
  洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气具有极大的破坏作用。
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  编者按:
  “地下钱庄”是犯罪分子用于洗钱的重要方式之一,这些资金游离于监管之外,脱离了银行的监管系统,资金的走向相当复杂,有可能用于走私、贩毒等其他违法行为,从而破坏金融秩序。



走私喂饱地下钱庄

中国查处最大买卖外汇案 涉案金额4000万
民间借贷持续降温 浮动利率遏制温州地下钱庄
国家外汇局与银行联手推动外汇领域反洗钱工作


中国打击洗钱 将得国际公约保障
  全国人大常委会27日正式批准了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。法律专家认为,中国批准这一公约,一方面表明中国高度重视打击跨国有组织犯罪,并愿意同国际社会在这一领域加强合作;同时意味着中国政府今后将可以在国际公约的保障下,对潜逃国外的腐败分子和恐怖分子以及贩毒、洗钱等跨国犯罪实施更有效的打击。全文】 【评论

走私喂饱地下钱庄 揭秘地下钱庄洗钱黑幕
  地下钱庄多是走私集团的财务“靠山”,资金顺利周转也是走私链环中一个决定性环节。近期外管局和公安部将在重点地区侦办一批重大案件,清除这颗“毒瘤”。全文】 【评论

地下钱庄:洗钱的重要方式之一
  “地下钱庄”是犯罪分子用于洗钱的重要方式之一,这些资金游离于监管之外,脱离了银行的监管系统,资金的走向相当复杂,有可能用于走私、贩毒等其他违法行为。
  国家外汇管理局为打击地下钱庄,采取了四项措施。一是完善反洗钱法规,建立反洗钱监测机制;二是完善反洗钱工作组织建设,统一协调外汇局系统反洗钱工作;三是加大培训力度,加强国际交流与合作;四是打击外汇非法交易活动和反洗钱相结合,整顿和规范外汇市场秩序。
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